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理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决

  根据公司发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,公司拟不再聘请瑞华会计师

  事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构。拟聘请中天运会计师事务所(特殊普

  经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办

  理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审

  计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估;法律、法规规

  定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,

  经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项

  资质证书:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书(证

  书序号:NO.019580和会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书序号:000410)。

  具体内容详见公司于2020年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

  同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0

  股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决

  (二)审议通过《关于追认控股子公司向新疆银行申请贷款增加担保方式暨关联交易的

  2019年7月24日、2019年8月12日公司分别召开第二届董事会第二十二次会议

  及2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司向新疆银行申请授信暨

  关联交易的议案》。公司控股子公司新疆丰汇棉业有限公司(以下简称“丰汇棉业”)为

  在办理上述授信及贷款中,增加公司控股股东华兴集团以土地使用权为公司提供抵

  押担保,增加公司董事、实际控制人周宇斌为公司提供连带责任保证担保,其他担保方

  华兴集团为公司控股股东,周宇斌为公司董事、实际控制人,华兴集团以土地使用

  权为公司提供抵押担保、周宇斌为公司提供连带责任保证担保,构成了关联交易。

  具体内容详见公司于2020年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

  控股子公司新疆丰汇棉业有限公司向新疆银行申请贷款增加担保方式暨关联交易公告》

  同意股数2,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0

  股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0%股,占本次股东大会有表

  该事项涉及关联事项,华兴集团提供抵押担保,董事周宇斌提供连带责任保证担保,

  华兴集团是公司控股股东,周宇斌为华兴集团董事长、实际控制人,故华兴集团回避表

  决,其表决权35,000,000 股不计入有效表决权股份总数;公司董事王志鹏为新疆瑞宇

  通达商贸有限公司实际控制人,并在华兴集团担任财务总监,故新疆瑞宇瑞宇通达商贸

  有限公司回避表决,其表决权3,000,000股不计入有效表决权股份总数。

  《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

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